Содержание деятельности следователя включает следующие направления реализации намеченной задачи: 1) формирование представления о личности подозреваемого и его образе жизни и 2) проведение следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого).
1. Формирование представления о личности подозреваемого, о характере его связей с другими лицами предполагает выполнение следователем комплекса действий, направленных, во-первых, на собирание данных, характеризующих деловые и личностные качества должностного лица. Для этого потребуются и изучаются личные дела офицеров, прапорщиков, служебные характеристики, проводятся целенаправленные допросы сослуживцев, начальников, родственников, знакомых, соседей подозреваемого; кроме того, личность подозреваемого, его жизненная позиция, нравственные ценности изучаются в процессе проведения следственных действий с его участием. При необходимости назначаются и проводятся судебные психологическая и психиатрическая экспертизы. Целесообразно выявить и установить связи подозреваемого, сам факт наличия которых дает основания предполагать его возможную причастность к противоправным деяниям (связи со спекулянтами, лицами из организаций, предприятий, использующих материальные ресурсы различного характера: откормочных хозяйств, строительных и иных кооперативов и т. д.).
Во-вторых, принимаются меры к выяснению образа жизни подозреваемого, источников его материального благополучия. Одно из основных направлений реализации этой задачи заключается в сопоставлении доходов и расходов должностного лица и членов его семьи. Изучение доходной части бюджета семьи подозреваемого предполагает получение ответов на ряд вопросов, касающихся возможных источников пополнения этих доходов. При этом путем запросов в адрес воинской части, предприятия и получения ответов на них устанавливается размер оклада денежного содержания должностного лица, заработной платы членов семьи по основному месту работы и по совместительству.
О ряде доходов можно получить информацию в местной инспекции Государственной налоговой службы по месту жительства подозреваемого, где находятся декларации, представленные гражданами в соответствии с Законом РФ о подоходном налоге с физических лиц (1991). Так, заявляются декларации о доходах, полученных от занятий индивидуальной трудовой деятельностью в некоторых ее сферах, от работы в составе трудового коллектива, от сдачи внаем строения, квартиры, гаража, автомобиля, в аренду—имущества, от доходов в виде процентов и выигрышей по вкладам в учреждениях кооперативных, коммерческих и акционерных банков, а также о доходах, полученных гражданами от работы в составе крестьянского хозяйства, о полученных суммах авторского вознаграждения, о доходах, полученных за границей
или из-за границы.
Кроме того, доходная часть бюджета семьи может пополняться за счет поступления средств по наследству, платежей по акциям предприятий, акционерных обществ, инвестиционных фондов в результате предпринимательской деятельности, реализации сельхозпродукции, полученной на земельном участке (приусадебном, дачном, садовом, арендном...), при продаже вещей и т. д.
Исследование расходной части семейного бюджета должностного лица, подозреваемого в хищениях, включает выяснение следующих вопросов: размер расходов на питание, одежду, приобретение ценных вещей, выплат в связи с предпринимательской деятельностью, за коммунальные услуги, страховых сумм, взносов, налогов, за обучение детей (на курсах усовершенствования знаний, репетиторство и т. п.), расходы, связанные с посещением учреждений культуры, предприятий питания, с организацией различных мероприятий, торжеств дома и по месту службы, со строительством, реконструкцией и ремонтом дачи, гаража, квартиры, с поездками по туристическим путевкам, в санатории, дома отдыха, с оказанием материальной помощи родственникам, знакомым.
Необходимо выяснение фактов передачи денежных средств, ценностей, вещей другим лицам для хранения.
Решение данной задачи производится путем допросов свидетелей, перечисленных выше, а также работников дирекций эксплуатации зданий, ремонтных организаций; путем производства обысков, выемок, истребования необходимых данных из государственных, общественных и иных учреждений, осмотров помещений, документов и вещественных доказательств, а также посредством получения сведений из органов внутренних Дел и безопасности, учреждений Сбербанка Российской Федерации, коммерческих банков, иных организаций.
2. Проведение следственных действии с участием подозреваемого (обвиняемого) по делам о хищениях государственного имущества в воинских частях следователь осуществляет, как правило, в условиях конфликтной ситуации, характеризующейся стремлением одной стороны выяснить истинные обстоятельства хищения и противоборством этому с другой стороны. Формы этого противодействия различны и свое внешнее выражений находят в отказе от дачи показаний либо в даче заведомо ложных показаний.
Анализ прокурорско-следственной практики свидетельствует о том, что правдивую информацию от подозреваемых относительно тех или иных обстоятельств хищения практически во всех случаях следователь получает, если располагает документально подтвержденными данными о незаконных операциях имуществом.
С участием обвиняемого рекомендуется проводить следующие действия:
1) Привлечение подозреваемого (обвиняемого) к проведению документальной ревизии деятельности той или иной службы, осмотра документов, содержащих интеллектуальный или материальный подлог.
В ходе ревизии или осмотра обвиняемый дает пояснения по поводу документов, фактические данные в которых вызывают сомнения в законности той или иной операции. Вследствие этого следователь получает возможность оптимизировать работу делать ее более эффективной: заблаговременно исключить не нужную проверку установленных фактов, исключить часть эпизодов из числа обстоятельств, подлежащих доказыванию
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.