Проверка показаний на месте применяется для проверки показаний предполагаемых подставных лиц и составителей рабочих нарядов подставных лиц посредством поочередного раздельного показа ими мест выполнения работ, указанных в нарядах.
Экспертизы. Характерные для начального этапа расследования хищений в строительстве экспертизы пиломатериалов, изделий из стекла, лакокрасочных изделий назначаются обычно для определения единого производственного источника происхождения стройматериалов, вывезенных с территории строящегося объекта или использованных для возведения и ремонта частных и кооперативных строений, служебных и жилых помещений, и стройматериалов, находящихся на объекте, и установления их принадлежности к одной и той же партии продукции конкретного предприятия-изготовителя. Судебно-почерковедческая экспертиза производится для идентификации подписей подставных лиц на денежных документах и установления исполнителя подписей от имени вымышленных лиц.
§ 4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Расследованию хищений в строительстве независимо от характера начальной ситуации присуща поэтапность его производства: от выявленных фактов злоупотреблений до выхода на деятельность конкретных должностных лиц и ее исследования в ходе дальнейшего расследования. Для этого этапа расследования характерны:
— продолжение работы по выявлению новых фактов хищений стройматериалов, завышения объемов и стоимости работ, выполнения за плату сторонних работ для частных лиц, кооперативов и других организаций за счет строительного объекта;
— установление работников, с которых производились поборы, подставных лиц, рабочих, выполнявших сторонние работы за счет объекта, частных лиц и предпринимателей, для которых выполнялись такие работы, и доказывание их причастности к преступным махинациям расхитителей;
— исследование собранных доказательств;
— доказывание виновности обвиняемых и изобличение их в совершении хищений.
В процессе осуществления этой деятельности производятся допросы свидетелей и лиц, причастных к преступным махинациям расхитителей, допросы обвиняемых, очные ставки, обыски, различные экспертные исследования и другие следственные действия.
Допрос лиц, причастных к преступным махинациям расхитителей. При допросе работников, с которых производились поборы, выясняется, с какого времени и кем они осуществлялись, выполнение каких работ из вписанных в рабочие наряды ими не производилось либо было необоснованно завышено, каковы фактический объем и сложность работ, произведенных ими в интересующие следствие периоды, на какую сумму при этом была завышена причитающаяся им зарплата и какая ее часть была изъята расхитителями у них или передана им, какова по их подсчетам общая сумма незаконно начисленных им денежных средств и сумма произведенных с них поборов.
У работников, выполнявших сторонние ремонтные или строительные работы у частных лиц и в организациях, не имеющих отношения к строящемуся объекту, выясняется, кем из должностных лиц и на каких условиях они были привлечены к работам вне объекта, где, в течение какого периода времени и какие именно работы производились, не использовались ли при этом стройматериалы с объекта и, если использовались, то какие, в каком количестве, и кем они были доставлены к месту выполнения работ. Устанавливается также, кем и каким образом был оплачен их труд. Показания этих лиц обязательно сопоставляются с данными об их работе на объекте, отраженными в нарядах, табелях рабочего времени и денежных ведомостях.
Допросом частных лиц и представителей организаций, в которых производились ремонтные или строительные работы, устанавливается, с кем из должностных лиц строящегося объекта была достигнута договоренность о выполнении работ, на каких условиях они производились, какие строительные материалы при этом использовались, кем из рабочих и в течение какого времени выполнялись работы, кому, когда и в какой сумме было выплачено обусловленное договоренностью вознаграждение.
При необходимости проверки или опровержения показании лип, причастных к преступным махинациям расхитителей, применяются такие же приемы, как и в отношении подставных лип.
Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемого по конкретным фактам хищений, как правило, результативен и целесообразен лишь после получения правдивых показаний от подставных лиц, работников, с которых производились поборы, покупателей похищенных стройматериалов и лиц, выполнявших работы
за счет объекта на стороне, их проверки и закрепления, а также получения достоверных доказательств оформления фиктивных рабочих нарядов и денежных ведомостей на вымышленных лиц. Расхитителям обычно трудно отрицать факты незаконного начисления денег и получения платы за работы, производившиеся на стороне. Вместе с тем прорабы, являющиеся материально ответственными лицами на стройке, нередко заявляют о вынужденном характере преступных операций по изъятию денег, продаже стройматериалов и выполнению за плату работ на стороне и объясняют потребность получения наличных денег необходимостью расходования их на нужды строительства. При этом обычно приводятся имевшие в действительности место отдельные факты денежных трат (на переделки, приобретение гвоздей и других расходных материалов, привлечение для работы за плату механизмов со стороны и т. п.), с помощью которых преступники пытаются скрыть совершенные хищения.
При даче таких показаний расхитители называют лиц, с которыми они рассчитывают договориться о даче ими ложных показании, выгодных для них и не опасных для будущих лжесвидетелей, и таким образом избежать ответственности за хищение. Учитывая это, следствие наряду с задачей изобличения расхитителей в изъятии денег должно решить не менее ответственную задачу исследования вопроса о трате и присвоении ими изъятых денег. Поэтому допрос требует такой организации, чтобы показания о тратах изъятых денег на нужды строительства были проверены до убытия допрашиваемого с допроса и результаты проверки его показаний были доведены до него в ходе допроса, чтобы заставить его назвать истинные каналы траты изъятых денег. Такая организация допроса требует одновременных усилий нескольких человек, то есть применения группового метода расследования.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.