Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике, страница 115

Проверка показаний на месте применяется для проверки показаний предполагаемых подставных лиц и составителей рабочих нарядов подставных лиц посредством поочередного раздельного показа ими мест выполнения работ, указанных в нарядах.

Экспертизы. Характерные для начального этапа расследо­вания хищений в строительстве экспертизы пиломатериалов, изделий из стекла, лакокрасочных изделий назначаются обыч­но для определения единого производственного источника про­исхождения стройматериалов, вывезенных с территории строя­щегося объекта или использованных для возведения и ремонта частных и кооперативных строений, служебных и жилых поме­щений, и стройматериалов, находящихся на объекте, и установ­ления их принадлежности к одной и той же партии продукции конкретного предприятия-изготовителя. Судебно-почерковедческая экспертиза производится для идентификации подписей подставных лиц на денежных документах и установления ис­полнителя подписей от имени вымышленных лиц.

§ 4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Расследованию хищений в строительстве независимо от ха­рактера начальной ситуации присуща поэтапность его произ­водства: от выявленных фактов злоупотреблений до выхода на деятельность конкретных должностных лиц и ее исследования в ходе дальнейшего расследования. Для этого этапа расследо­вания характерны:

— продолжение работы по выявлению новых фактов хище­ний стройматериалов, завышения объемов и стоимости работ, выполнения за плату сторонних работ для частных лиц, коопе­ративов и других организаций за счет строительного объекта;

— установление работников, с которых производились по­боры, подставных лиц, рабочих, выполнявших сторонние работы за счет объекта, частных лиц и предпринимателей, для ко­торых выполнялись такие работы, и доказывание их причаст­ности к преступным махинациям расхитителей;

— исследование собранных доказательств;

— доказывание виновности обвиняемых и изобличение их в совершении хищений.

В процессе осуществления этой деятельности производятся допросы свидетелей и лиц, причастных к преступным махина­циям расхитителей, допросы обвиняемых, очные ставки, обыс­ки, различные экспертные исследования и другие следствен­ные действия.

Допрос лиц, причастных к преступным махинациям расхи­тителей. При допросе работников, с которых производились поборы, выясняется, с какого времени и кем они осуществля­лись, выполнение каких работ из вписанных в рабочие наряды ими не производилось либо было необоснованно завышено, каковы фактический объем и сложность работ, произведенных ими в интересующие следствие периоды, на какую сумму при этом была завышена причитающаяся им зарплата и какая ее часть была изъята расхитителями у них или пере­дана им, какова по их подсчетам общая сумма незаконно начисленных им денежных средств и сумма произведенных с них поборов.

У работников, выполнявших сторонние ремонтные или строительные работы у частных лиц и в организациях, не име­ющих отношения к строящемуся объекту, выясняется, кем из должностных лиц и на каких условиях они были привлечены к работам вне объекта, где, в течение какого периода времени и какие именно работы производились, не использовались ли при этом стройматериалы с объекта и, если использовались, то какие, в каком количестве, и кем они были доставлены к месту выполнения работ. Устанавливается также, кем и каким обра­зом был оплачен их труд. Показания этих лиц обязательно сопоставляются с данными об их работе на объекте, отражен­ными в нарядах, табелях рабочего времени и денежных ведо­мостях.

Допросом частных лиц и представителей организаций, в ко­торых производились ремонтные или строительные работы, устанавливается, с кем из должностных лиц строящегося объ­екта была достигнута договоренность о выполнении работ, на каких условиях они производились, какие строительные мате­риалы при этом использовались, кем из рабочих и в течение какого времени выполнялись работы, кому, когда и в какой сумме было выплачено обусловленное договоренностью воз­награждение.

При необходимости проверки или опровержения показании лип, причастных к преступным махинациям расхитителей, при­меняются такие же приемы, как и в отношении подставных лип.

Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемого по конкретным фактам хищений, как правило, результативен и целесообразен лишь после получения правдивых показаний от подставных лиц, работников, с которых производились поборы, покупателей похищенных стройматериалов и лиц, выполнявших работы

за счет объекта на стороне, их проверки и закрепления, а так­же получения достоверных доказательств оформления фиктив­ных рабочих нарядов и денежных ведомостей на вымышлен­ных лиц. Расхитителям обычно трудно отрицать факты незаконного начисления денег и получения платы за работы, производившиеся на стороне. Вместе с тем прорабы, являю­щиеся материально ответственными лицами на стройке, нередко заявляют о вынужденном характере преступных операций по изъятию денег, продаже стройматериалов и вы­полнению за плату работ на стороне и объясняют потребность получения наличных денег необходимостью расходования их на нужды строительства. При этом обычно приводятся имевшие в действительности место отдельные факты денежных трат (на переделки, приобретение гвоздей и других расход­ных материалов, привлечение для работы за плату механиз­мов со стороны и т. п.), с помощью которых преступники пытаются скрыть совершенные хищения.

При даче таких показаний расхитители называют лиц, с ко­торыми они рассчитывают договориться о даче ими ложных показании, выгодных для них и не опасных для будущих лже­свидетелей, и таким образом избежать ответственности за хи­щение. Учитывая это, следствие наряду с задачей изобличения расхитителей в изъятии денег должно решить не менее ответ­ственную задачу исследования вопроса о трате и присвоении ими изъятых денег. Поэтому допрос требует такой организа­ции, чтобы показания о тратах изъятых денег на нужды строи­тельства были проверены до убытия допрашиваемого с допро­са и результаты проверки его показаний были доведены до не­го в ходе допроса, чтобы заставить его назвать истинные кана­лы траты изъятых денег. Такая организация допроса требует одновременных усилий нескольких человек, то есть применения группового метода расследования.