— предмет взятки и его признаки. В качестве взятки обычно передаются различные ценности, предметы роскоши, дефицитные товары и, чаще всего, наличные деньги. При установлении предмета взятки должны быть выяснены его общие и индивидуальные признаки, а в случаях передачи в качестве взятки денег, также их точная сумма, количество купюр разного достоинства, упаковка, а иногда и отличительные особенности отдельных денежных знаков. Знание признаков предмета взятки имеет важное значение для его отыскания и установления его прошлой принадлежности;
— источник средств для дачи взятки, которым может быть заработная плата взяткодателя и членов его семьи, суммы, снятые с вкладов в сбербанках, взятые в долг, полученные по наследству, вырученные от продажи личного имущества или добытые путем хищений, мошенничества, получения взяток. Источник средства для дачи взятки подлежит доказыванию в полном объеме взятки;
— способ, место и время дачи-получения взятки. Установление этих обстоятельств позволяет объективно оценить поведение каждого из преступников, определить направление расследования и исследовать отдельные стороны преступления. При вымогательстве взятки устанавливается его форма, содержание требований взяткополучателя, а также не ставились ли под угрозу законные интересы взяткодателя;
— служебные действия взяткополучателя или его бездействие в интересах взяткодателя. Установлению подлежит характер действий, выполненных или не выполненных за взятку, входило ли их совершение в круг должностных обязанностей взяткополучателя, соответствовало ли их осуществление установленному порядку его служебной деятельности и не имеется ли отступлений от принятой очередности и обычных сроков исполнения однотипных действий;
— круг участников преступления, характер взаимоотношений между ними, виновность и конкретная роль каждого из них в совершении взяточничества. При условии виновности взяткополучателя необходимо доказать, что он является должностным лицом и что противоправные действия совершены им с использованием организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, которыми оно наделено по служебному положению. При выяснении взаимоотношений участников преступления подлежат исследованию обстоятельства вступления их в преступную связь, факты общения между ними и действия каждого из них;
— цели и мотивы взяточничества. Умысел взяткополучателя характеризуется корыстной направленностью: получить материальные блага, незаконно обогатиться. Мотивами действий взяткодателя могут быть как личная корысть, так и интересы других лиц, а также ложно понятые интересы государственных и общественных организаций. Посредник также может руководствоваться как корыстной заинтересованностью, так и иными личными побуждениями: служебной зависимостью, родственными или приятельскими отношениями и т. д.;
— обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность взяточников и характеризующие их личность;
— характер и размер причиненного ущерба и преступного обогащения взяткополучателя и посредника;
— причины взяточничества и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
§ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Специфичным для планирования расследования взяточничества является наличие на его начальном этапе данных, достаточных для выдвижения обоснованных версий и целенаправленного, последовательного производства первоначальных следственных и иных действий
Важной особенностью планирования, обуславливающейся неоднократностью аналогичных преступных действий взяточников, является необходимость проверки всей их служебной деятельности в целях выявления неизвестных следствию фактов получения ими взяток. Установление в ходе расследования таких фактов служит одновременно и подтверждением достоверности исследуемых фактов дачи-получения взяток.
Характерная особенность планирования, вытекающая из причастности к каждому факту взяточничества и заинтересованности в его сокрытии двух и более лиц, состоит в необходимости организации и разработки планов согласованного проведения одновременных следственных действий: допросов заинтересованных лиц по поводу одних и тех же обстоятельств, обысков у участников преступления, осмотра и выемок документов в различных учреждениях и службах. Применение этого тактического приема предполагает использование группового метода расследования и позволяет избежать воспрепятствования установлению истины со стороны заинтересованных лиц (сговор о даче согласованных показаний, учинение подлогов в документах, уничтожение доказательств). При последовательном производстве следственных действий одним работником получение доказательств затруднено, а нередко и вообще невозможно.
Планирование предусматривает осуществление комплекса подготовительных организационных мероприятий на начальном этапе расследования. К их числу относятся: ознакомление со спецификой деятельности учреждения, предприятия, службы по месту работы взяткополучателя, системой учета, отчетности и порядком составления документации; установление характера и содержания служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя; определение круга, компетенции и порядка деятельности лиц, ответственных за выполнение различных операций на участках, где были совершены или проявились вредные последствия действий в интересах взяткодателя; сбор ориентирующих данных о лицах, заподозренных во взяточничестве, их образе жизни, знакомствах, связях, взаимоотношениях между собой и с окружающими; выявление должностных лиц и представителей общественности, могущих оказать помощь в расследовании; обеспечение сохранности необходимых документов.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.