Допросом сослуживцев заподозренных во взяточничестве и лиц, связанных с ними по службе, устанавливаются обстоятельства осуществления интересующих следствие операций, их документального оформления, причастность заподозренных к разрешению отдельных вопросов, выясняется, принимались ли ими меры к ускорению или задержке их рассмотрения, степень их заинтересованности в результатах предпринятых мер, не появлялись ли у них предмет взятки или крупные денежные суммы и их объяснения в связи с этим.
Посетители взяточников допрашиваются о требованиях, предъявлявшихся взяточниками к ним, о посещении их в рабочее время интересующими следствие лицами, о методах, с помощью которых вымогались взятки.
Путем допроса свидетелей и знакомых взяточников выясняется их образ жизни, материальный достаток, устанавливаются факты приобретения преступниками ценных вещей и предметов роскоши, а также их связи и внеслужебные отношения.
Допрос в качестве свидетелей родных и близких взяточников на начальном этапе расследования целесообразен лишь при отсутствии у них связи с преступниками (когда они скрылись, содержатся под стражей и т. д.) либо одновременно с преступниками по поводу одних и тех же обстоятельств.
Документальная ревизия. Производство ревизии применяется в целях проверки известных и выявления новых фактов злоупотреблений в деятельности конкретных должностных лиц, проверки законности отдельных операций, правильности постановки бухгалтерского и материального учета и доброкачественности документов.
Назначая ревизию, следователь должен определить задание ревизору, указав: операции и документы, подлежащие исследованию; периоды времени, которые должны быть охвачены проверкой; должностных лиц, деятельность которых подлежит исследованию и отражению в акте ревизии; порядок и методы проведения ревизии; документы, которые следует изъять и приобщить к материалам ревизии; порядок отобрания объяснений от должностных и иных лиц и вопросы, которые должны найти в них отражение; учреждения и службы, в которых необходимо сопоставление документов по интересующим следствие операциям. Формулируя целенаправленное задание ревизору, следователь должен учесть специфику деятельности ревизуемого учреждения (службы, должностных лиц); особенности документооборота и возможности их использования для совершения выявленных и предполагаемых злоупотреблений.
Осмотр места происшествия. Объектами осмотра обычно являются места встреч участников преступления и передачи взятки (служебный кабинет взяткополучателя, автомобиль, ресторан, подъезд дома и т. п.). Целью осмотра может быть выяснение, в какой обстановке подготавливалось и совершалось преступление, или получение доказательств, подтверждающих факт пребывания участников преступления в определенном месте. Обнаружение в ходе осмотра следов рук, окурков, забытых вещей, принадлежащих взяточникам, особенно при отрицании ими фактов знакомства и нахождения в осматриваемом месте, является веским доказательством причастности к преступлению.
Производство экспертиз. Для рассматриваемой ситуации характерно производство экспертиз, результаты которых используются на этой же стадии расследования. При выявлении в процессе осмотра или ревизии подлогов в служебных документах в интересах взяткодателя или при обнаружении сомнительных или фиктивных документов назначаются и проводятся судебно-почерковедческая или судебно-техническая экспертизы документов. Стоимость, место и время изготовления, артикул, качество, принадлежность к определенной партии изделий, явившихся предметом взятки, а также ценностей и имущества, приобретенного на средства, полученные в виде взяток, определяются судебно-товароведческой экспертизой. Этой же экспертизой, при необходимости, устанавливается принадлежность обнаруженных у взяткополучателя изделий к одному и тому же набору, комплекту, сервизу, гарнитуру. Для установления принадлежности участникам преступления следов рук, обнаруженных при осмотре места их встречи или передачи взятки, а также следов пальцев взяткодателя на предмете взятки, изъятом у взяткополучателя, производится дактилоскопическая экспертиза.
Наложение ареста на корреспонденцию. Целью этого следственного действия является установление участников преступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления (заимствование денежных сумм для взятки, подыскание посредника и т. д.), а также мест хранения имущества и ценностей, приобретенных на средства, добытые преступным путем. Потребность в наложении ареста на корреспонденцию и его результативность возрастают при проживании взяточников и связанных с ними лиц в разных населенных пунктах или временном нахождении их за рубежом, в длительных командировках, экспедициях и т. п. Наложение ареста на корреспонденцию должно сочетаться с активной розыскной деятельностью, осуществляемой в тех же целях.
Розыскные действия. К числу наиболее распространенных розыскных действий относятся: выявление свидетелей, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах; установление лиц, ранее обращавшихся к взяточникам, ходатайства которых были неосновательно удовлетворены, отклонены или заволокичены; проверка законности или обоснованности справок или иных документов, послуживших основанием для удовлетворения интересов взяткодателей; сбор сведений об образе жизни, материальном достатке взяточников, их связях, знакомствах и взаимоотношениях.
Особое место в розыскной деятельности занимают действия, направленные на поиск и получение сведений об источниках средств для дачи взятки, на установление места нахождения предмета взятки или денежных сумм после их получения и выявление фактов приобретений, расходов и взносов за счет полученных взяток. В этих целях направляются запросы о розыске денежных средств, имущества и ценностей, принадлежащих взяточникам и их близким: в банковские учреждения—о наличии и движении денежных вкладов, выдаче чековых книжек, нахождении на хранении облигаций выигрышных займов; в местные органы власти—о наличии, приобретении и продаже домовладений, дач, строений на садовых участках;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.