При неоднократности получения взяток планирование должно учесть применение метода сопоставления официальных доходов и фактических расходов семей взяточников за определенный период в целях выявления их несоответствия. Для этого производятся допросы взяточников, их родных и близких, свидетелей, осуществляются обыски, осмотры и изъятие документов, истребуются справки об источниках и размерах доходов, систематических и разовых выплатах, взносах, платежах и т. п. Превышение суммы расходов, установленное в результате их сопоставления с официальными доходами у взяткополучателя за исследуемый период, при отсутствии иных причин их несоответствия служит косвенным подтверждением факта получения взяток.
При многоэпизодности взяточничества и разветвленности системы преступных связей взяточников рекомендуется составление вспомогательных документов (схемы, графики, сводные таблицы и др.), наглядно отражающих структуру связей соучастников, их роль, активность и другие стороны преступной деятельности.
Выдвижение и проверка версий о событии преступления и его обстоятельствах обуславливаются содержанием и полнотой собранной информации. Типичными версиями о характере исследуемого события при расследовании взяточничества являются: дача и получение взятки имели место при обстоятельствах, известных следствию; дача взятки состоялась, но предмет ее лицом, которому она предназначалась, не получен (ошибочно передан другому лицу, присвоен посредником, утерян); факт передачи должностному лицу материальных ценностей или денежной суммы имел место, но был обусловлен совершением правомерных действий (купля-продажа вещи, получение денег взаймы, возвращение долга); взяточничества не было и имеет место оговор или добросовестное заблуждение заявителя.
Выдвигаются и проверяются также версии об источнике средств для дачи взятки или приобретения ее предмета, о причинах выполнения (невыполнения) должностным лицом служебных действий в пользу определенных лиц, о способах передачи взятки, об участниках преступления, его мотивах и по другим обстоятельствам.
В раскрытии и расследовании взяточничества важную роль играет правильная организация взаимодействия с органами дознания воинских частей и милиции и использование их оперативно-розыскных возможностей. Помощь этих органов используется для выявления свидетелей преступлений и причастных к их совершению лиц, для прослушивания их телефонных переговоров, сбора сведений об их связях, взаимоотношениях, образе жизни, для обнаружения и изъятия документов, отражающих преступные операции, для установления мест сокрытия ценностей и имущества, нажитого преступным путем. Работники органов дознания привлекаются к производству одновременных следственных действий, к осуществлению задержания взяточников с поличным и иных процессуальных и розыскных действий. Целенаправленность общих усилий органов следствия и дознания достигается посредством совместного обсуждения собранных материалов и согласованного планирования необходимых следственных и розыскных действий и оперативно-розыскных мер.
Для начального периода расследования наиболее типичными являются две ситуации: а) когда дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или вскоре после ее передачи и заподозренным неизвестно об этом; б) когда с момента дачи взятки прошло продолжительное время.
Возникновение первой из этих ситуации обуславливается наличием заявления о предполагаемой или состоявшейся даче взятки и оснований полагать, что взяточники могут быть задержаны с поличным при передаче взятки или что предмет взятки может быть обнаружен и изъят у взяткополучателя, на его рабочем месте или в жилище.
Расследование в этой ситуации начинается неожиданно для взяточников и его успех в значительной мере определяется внезапностью производства неотложных следственных действий. Задачей их является обнаружение и изъятие предмета взятки и иных доказательств и изобличение преступников. При этом производятся следующие следственные действия: допрос заявителей, задержание преступников с поличным, личный обыск задержанных и обыск на их рабочих местах и в квартирах, осмотр предмета взятки, допрос подозреваемых, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелей. По времени осуществления данная ситуация быстротечна. Для ее дальнейшего развития характерно выполнение организационных мероприятий, изучение служебной деятельности взяткополучателя, исследование и закрепление собранных доказательств.
В ситуации когда с момента дачи-получения взятки прошло продолжительное время, фактор внезапности начала расследования и неотложности производства большей части следственных действий не является определяющим. Основные усилия следствия в этой ситуации направляются на установление и изучение отдельных обстоятельств преступления, разных его сторон и связей между ними. Задачей расследования является собирание и исследование доказательств, позволяющих сделать достоверный вывод о цели и мотивах преступления, обстоятельствах его совершения и причастных к нему лицах.
В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, документальные ревизии, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, необходимые экспертизы, розыскные действия, допрос заподозренных во взяточничестве и иных заинтересованных лиц. Производству первоначальных следственных действий предшествует или сопутствует проведение организационных мероприятий.
§ 3.ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Тактические особенности первоначальных следственных и иных действий при расследовании взяточничества определяются характером и задачами следственной ситуации, в которой они производятся, и содержанием собранной информации.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.