Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике, страница 144

При неоднократности получения взяток планирование должно учесть применение метода сопоставления официаль­ных доходов и фактических расходов семей взяточников за определенный период в целях выявления их несоответствия. Для этого производятся допросы взяточников, их родных и близких, свидетелей, осуществляются обыски, осмотры и изъятие документов, истребуются справки об источниках и размерах доходов, систематических и разовых выплатах, взно­сах, платежах и т. п. Превышение суммы расходов, уста­новленное в результате их сопоставления с официальными доходами у взяткополучателя за исследуемый период, при отсутствии иных причин их несоответствия служит косвенным подтверждением факта получения взяток.

При многоэпизодности взяточничества и разветвленности системы преступных связей взяточников рекомендуется со­ставление вспомогательных документов (схемы, графики, сводные таблицы и др.), наглядно отражающих структуру свя­зей соучастников, их роль, активность и другие стороны пре­ступной деятельности.

Выдвижение и проверка версий о событии преступления и его обстоятельствах обуславливаются содержанием и полно­той собранной информации. Типичными версиями о характере исследуемого события при расследовании взяточничества яв­ляются: дача и получение взятки имели место при обстоятель­ствах, известных следствию; дача взятки состоялась, но пред­мет ее лицом, которому она предназначалась, не получен (ошибочно передан другому лицу, присвоен посредником, уте­рян); факт передачи должностному лицу материальных цен­ностей или денежной суммы имел место, но был обусловлен совершением правомерных действий (купля-продажа вещи, получение денег взаймы, возвращение долга); взяточничества не было и имеет место оговор или добросовестное заблужде­ние заявителя.

Выдвигаются и проверяются также версии об источнике средств для дачи взятки или приобретения ее предмета, о при­чинах выполнения (невыполнения) должностным лицом слу­жебных действий в пользу определенных лиц, о способах пере­дачи взятки, об участниках преступления, его мотивах и по другим обстоятельствам.

В раскрытии и расследовании взяточничества важную роль играет правильная организация взаимодействия с органами дознания воинских частей и милиции и использование их опе­ративно-розыскных возможностей. Помощь этих органов ис­пользуется для выявления свидетелей преступлений и прича­стных к их совершению лиц, для прослушивания их телефон­ных переговоров, сбора сведений об их связях, взаимоотноше­ниях, образе жизни, для обнаружения и изъятия документов, отражающих преступные операции, для установления мест со­крытия ценностей и имущества, нажитого преступным путем. Работники органов дознания привлекаются к производству одновременных следственных действий, к осуществлению задержания взяточников с поличным и иных процессуальных и розыскных действий. Целенаправленность общих усилий органов следствия и дознания достигается посредством сов­местного обсуждения собранных материалов и согласованного планирования необходимых следственных и розыскных дейст­вий и оперативно-розыскных мер.

Для начального периода расследования наиболее типич­ными являются две ситуации: а) когда дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или вскоре после ее пе­редачи и заподозренным неизвестно об этом; б) когда с мо­мента дачи взятки прошло продолжительное время.

Возникновение первой из этих ситуации обуславливается наличием заявления о предполагаемой или состоявшейся даче взятки и оснований полагать, что взяточники могут быть за­держаны с поличным при передаче взятки или что предмет взятки может быть обнаружен и изъят у взяткополучателя, на его рабочем месте или в жилище.

Расследование в этой ситуации начинается неожиданно для взяточников и его успех в значительной мере определяет­ся внезапностью производства неотложных следственных дей­ствий. Задачей их является обнаружение и изъятие предмета взятки и иных доказательств и изобличение преступников. При этом производятся следующие следственные действия: допрос заявителей, задержание преступников с поличным, личный обыск задержанных и обыск на их рабочих местах и в квар­тирах, осмотр предмета взятки, допрос подозреваемых, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелей. По времени осуще­ствления данная ситуация быстротечна. Для ее дальнейшего развития характерно выполнение организационных меро­приятий, изучение служебной деятельности взяткополучателя, исследование и закрепление собранных доказательств.

В ситуации когда с момента дачи-получения взятки про­шло продолжительное время, фактор внезапности начала рас­следования и неотложности производства большей части след­ственных действий не является определяющим. Основные уси­лия следствия в этой ситуации направляются на установление и изучение отдельных обстоятельств преступления, разных его сторон и связей между ними. Задачей расследования является собирание и исследование доказательств, позволяющих сде­лать достоверный вывод о цели и мотивах преступления, об­стоятельствах его совершения и причастных к нему лицах.

В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, документальные ревизии, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, необходимые экспертизы, розыскные действия, допрос запо­дозренных во взяточничестве и иных заинтересованных лиц. Производству первоначальных следственных действий пред­шествует или сопутствует проведение организационных меро­приятий.

§ 3.ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Тактические особенности первоначальных следственных и иных действий при расследовании взяточничества определя­ются характером и задачами следственной ситуации, в кото­рой они производятся, и содержанием собранной информации.