Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике, страница 147

Допросом сослуживцев заподозренных во взяточничестве и лиц, связанных с ними по службе, устанавливаются обстоя­тельства осуществления интересующих следствие операций, их документального оформления, причастность заподозренных к разрешению отдельных вопросов, выясняется, принимались ли ими меры к ускорению или задержке их рассмотрения, сте­пень их заинтересованности в результатах предпринятых мер, не появлялись ли у них предмет взятки или крупные денеж­ные суммы и их объяснения в связи с этим.

Посетители взяточников допрашиваются о требованиях, предъявлявшихся взяточниками к ним, о посещении их в ра­бочее время интересующими следствие лицами, о методах, с помощью которых вымогались взятки.

Путем допроса свидетелей и знакомых взяточников выяс­няется их образ жизни, материальный достаток, устанавлива­ются факты приобретения преступниками ценных вещей и предметов роскоши, а также их связи и внеслужебные отно­шения.

Допрос в качестве свидетелей родных и близких взяточни­ков на начальном этапе расследования целесообразен лишь при отсутствии у них связи с преступниками (когда они скры­лись, содержатся под стражей и т. д.) либо одновременно с преступниками по поводу одних и тех же обстоятельств.

Документальная ревизия. Производство ревизии применя­ется в целях проверки известных и выявления новых фактов злоупотреблений в деятельности конкретных должностных лиц, проверки законности отдельных операций, правильности постановки бухгалтерского и материального учета и доброка­чественности документов.

Назначая ревизию, следователь должен определить зада­ние ревизору, указав: операции и документы, подлежащие ис­следованию; периоды времени, которые должны быть охваче­ны проверкой; должностных лиц, деятельность которых под­лежит исследованию и отражению в акте ревизии; порядок и методы проведения ревизии; документы, которые следует изъять и приобщить к материалам ревизии; порядок отобра­ния объяснений от должностных и иных лиц и вопросы, кото­рые должны найти в них отражение; учреждения и службы, в которых необходимо сопоставление документов по интере­сующим следствие операциям. Формулируя целенаправленное задание ревизору, следователь должен учесть специфику дея­тельности ревизуемого учреждения (службы, должностных лиц); особенности документооборота и возможности их ис­пользования для совершения выявленных и предполагаемых злоупотреблений.

Осмотр места происшествия. Объектами осмотра обычно являются места встреч участников преступления и передачи взятки (служебный кабинет взяткополучателя, автомобиль, ресторан, подъезд дома и т. п.). Целью осмотра может быть выяснение, в какой обстановке подготавливалось и соверша­лось преступление, или получение доказательств, подтверж­дающих факт пребывания участников преступления в опреде­ленном месте. Обнаружение в ходе осмотра следов рук, окур­ков, забытых вещей, принадлежащих взяточникам, особенно при отрицании ими фактов знакомства и нахождения в осмат­риваемом месте, является веским доказательством причастно­сти к преступлению.

Производство экспертиз. Для рассматриваемой ситуации характерно производство экспертиз, результаты которых ис­пользуются на этой же стадии расследования. При выявлении в процессе осмотра или ревизии подлогов в служебных доку­ментах в интересах взяткодателя или при обнаружении сомни­тельных или фиктивных документов назначаются и проводят­ся судебно-почерковедческая или судебно-техническая экспер­тизы документов. Стоимость, место и время изготовления, артикул, качество, принадлежность к определенной партии из­делий, явившихся предметом взятки, а также ценностей и иму­щества, приобретенного на средства, полученные в виде взя­ток, определяются судебно-товароведческой экспертизой. Этой же экспертизой, при необходимости, устанавливается принад­лежность обнаруженных у взяткополучателя изделий к одно­му и тому же набору, комплекту, сервизу, гарнитуру. Для установления принадлежности участникам преступления сле­дов рук, обнаруженных при осмотре места их встречи или пе­редачи взятки, а также следов пальцев взяткодателя на пред­мете взятки, изъятом у взяткополучателя, производится дакти­лоскопическая экспертиза.

Наложение ареста на корреспонденцию. Целью этого след­ственного действия является установление участников пре­ступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии пре­ступления (заимствование денежных сумм для взятки, поды­скание посредника и т. д.), а также мест хранения имущества и ценностей, приобретенных на средства, добытые преступным путем. Потребность в наложении ареста на корреспонденцию и его результативность возрастают при проживании взяточни­ков и связанных с ними лиц в разных населенных пунктах или временном нахождении их за рубежом, в длительных коман­дировках, экспедициях и т. п. Наложение ареста на коррес­понденцию должно сочетаться с активной розыскной деятель­ностью, осуществляемой в тех же целях.

Розыскные действия. К числу наиболее распространенных розыскных действий относятся: выявление свидетелей, распо­лагающих сведениями об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах; установление лиц, ранее обращав­шихся к взяточникам, ходатайства которых были неоснова­тельно удовлетворены, отклонены или заволокичены; провер­ка законности или обоснованности справок или иных докумен­тов, послуживших основанием для удовлетворения интересов взяткодателей; сбор сведений об образе жизни, материальном достатке взяточников, их связях, знакомствах и взаимоотно­шениях.

Особое место в розыскной деятельности занимают дейст­вия, направленные на поиск и получение сведений об источни­ках средств для дачи взятки, на установление места нахожде­ния предмета взятки или денежных сумм после их получения и выявление фактов приобретений, расходов и взносов за счет полученных взяток. В этих целях направляются запросы о ро­зыске денежных средств, имущества и ценностей, принадле­жащих взяточникам и их близким: в банковские учрежде­ния—о наличии и движении денежных вкладов, выдаче чеко­вых книжек, нахождении на хранении облигаций выигрышных займов; в местные органы власти—о наличии, приобретении и продаже домовладений, дач, строений на садовых участках;