Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике, страница 126

В ситуации когда похищенное уже доставлено к месту хра­нения или реализации, производится обыск в целях обнаруже­ния его и документов, могущих свидетельствовать о хищении (временных приходных документов, кассовых лент, товарных чеков и др.), а затем инвентаризация для определения количе­ства похищенного и его качественного состояния. На период организации инвентаризации торговые, подсобные и складские помещения опечатываются.

В обеих ситуациях осмотру похищенного и инвентаризации в месте его обнаружения должна сопутствовать выборочная инвентаризация одноименных товаров на базе, складе, откуда они были получены.

Допрос подозреваемого, задержанного с поличным. Сразу же после задержания и осмотра товарно-материальных ценно­стей и документов, оказавшихся у задержанного, он должен быть детально допрошен об их принадлежности, предназначе­нии, целях доставки к месту задержания, а также о лицах, причастных к интересующей следствие операции и ее докумен­тальному оформлению.

Если допрашиваемый отрицает свое участие в хищении, его показания и ссылки на соответствующие документы и лиц, яко­бы могущих подтвердить правдивость данных им объяснений, должны быть проверены незамедлительно после их получения путем осмотра документов и допроса названных допрашивае­мым лиц до их встречи или иного контакта с ним. Результаты проверки не подтвердившихся показаний подозреваемого используются для его изобличения на том же или последую­щих допросах либо на очных ставках с лицами, на которых он ссылался.

Допрос свидетелей. При допросе лиц, заявивших о хище­нии, выясняется: где, кем, когда и при каких обстоятельствах совершено хищение или сбывалось похищенное; какие товарно-материальные ценности похищены, их количество, признаки, особенности, место нахождения; каким образом можно про­верить обоснованность и объективность заявления о хищении; известно ли о намерении заявить о происшедшем заинтересо­ванным лицам; чем вызвано заявление.

У потерпевших в результате обмана покупателей, общест­венных контролеров, лиц, присутствовавших при обнаружении обмера, обвеса или иного обмана и подписавших акты об этом, устанавливается: кем и с помощью каких средств совершался обман, каким образом он был выявлен, как вели себя и чем объясняли свои действия заинтересованные лица, имели ли место ранее факты обмана.

Лица, связанные с подозреваемым по работе (продавцы, кассиры, подсобные рабочие), допрашиваются о первоначаль­ном качестве фальсифицированных товаров, о том, кем и как осуществлялась фальсификация, кем оформлены на фальсифи­цированные товары прейскуранты, ценники, внесены измене­ния в товарные ярлыки, каким образом производилось изъя­тие из кассы излишков денежной выручки, образовавшихся в результате обмана покупателей.

§ 4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

При дальнейшем расследовании продолжается деятель­ность по собиранию и исследованию доказательств, выявлению новых, не известных до этого фактов хищений, доказыванию виновности обвиняемых и их изобличению в совершении хище­ний, розыску и изъятию похищенного и ценностей, нажитых расхитителями преступным путем. В этой деятельности наи­больший удельный вес составляют допросы свидетелей, обви­няемых, производство экспертиз. Производятся также обыски, очные ставки, следственные эксперименты и другие следствен­ные действия.

Допрос свидетелей. Лица, производившие инвентаризации и проверки наличия и состояния товарно-материальных цен­ностей, допрашиваются о том, как была организована работа комиссий, в которые они входили; все ли приходно-расходные документы были учтены и все ли товары проверены; каким образом проверялось наличие товаров (поштучно, по весу, вы­борочно, по количеству мест в штабелях тарных товаров и т. д.); исключалась ли возможность повторного предъявле­ния товаров; какие объяснения были даны материально ответ­ственными лицами о причинах образования излишков или недостачи товаров; ими ли подписаны акты инвентаризации (проверки) и не пересоставлены ли они.

У лиц, участвовавших в выбраковке, переоценке и списании товаров, выясняется: каковы у них знания и опыт этой рабо­ты; каким образом и по каким признакам определялось каче­ственное состояние переоцененных или выбракованных това­ров и как установлено их общее количество (путем поштучно­го пересчета, по записям материально ответственных лиц, по данным актов проверок); где, когда, кем и каким образом бы­ли уничтожены выбракованные товары и составлены акты на их списание и уничтожение; ими ли они подписаны.

Допросом лиц, ответственных за ведение учета и контроль за сохранностью товаров, устанавливаются методы и способы, с помощью которых осуществлялась эта деятельность и обе­спечивался порядок расходования и обоснованность списания некачественных товаров, формы реагирования на выявленные нарушения и меры, принимавшиеся по их устранению.

При допросе работников, имевших отношение к получению, хранению, отпуску, транспортировке и реализации похищенно­го (товароведы, кладовщики, сортировщики товаров, грузчики, продавцы, лоточники и др.), их показания целесообразно со­поставить с записями в табелях рабочего времени, нарядах на работу, путевых листах, актах на списание, накладных на вы­дачу товаров в ларьки, автолавки, лоточникам и др.

Допрос обвиняемого. Изобличение обвиняемых, отрицаю­щих свою причастность к хищениям, достигается, как правило, посредством предъявления им доказательств виновности, озна­комления их с выводами произведенных экспертиз, проведения очных ставок со свидетелями и соучастниками и ознакомления с результатами сопоставления данных об официальных дохо­дах и фактических расходах в семье расхитителя. Подготовка к такому допросу требует предварительного определения так­тики и последовательности предъявления доказательств, про­гнозирования поведения допрашиваемого и его реакции на отдельные доказательства, а также реагирования следствия на возможные попытки с его стороны опорочить следствие.