«Бэнк оф Нью-Йорк» - дело об отмывании денег
Дело от отмывании денег «Бэнк оф Нью-Йорк» (БН) является и сложным и продолжается до сих пор. Это дело претендует на звание самого крупного дела об отмывании денежных средств. Миллиарды долларов были перемещены из России по секретной схеме в целях избегания уплаты налогов и таможенных пошлин. Ранее в этой статье я говорила о необходимости выводить деньги из России, и преимуществах, которые имеют импортно-экспортные компании (настоящие или фальшивые) в отношении ухода от налогов и пошлин. И, вероятно, наиболее интересными в этом деле являются побочные эффекты.
Соединенные Штаты долго давили на другие страны с целью ввести ту же систему отчетности (СО) о наличных денежных операциях, что существует в банках США. Каким-то образом эти миллиарды долларовых потоков прошли через СО и «Систему отчетности о подозрительных операциях», и никакие «сигналы» не потревожили правоохранительные органы. Когда этот парадокс был представлен вниманию Джонатана Винера, он ответил, что дело «Бэнк оф Нью-Йорк» явно представляло собой не проблему механизма СО, а, скорее, случай коррупции. И так оно и было – два бывших работника «Бэнк оф Нью-Йорк» (Люси Эдвардс и Питер Берлин) признались в своем участии в преступных схемах, и описали процесс отмывания денег в федеральном суде. Эдвардс регистрировал пользователей, и устанавливал программное обеспечение, которое позволяло конспираторам перемещать деньги по миру. Они признали свою вину в преступном сговоре с целью отмывания денег, и в помощи Российским банкам нелегально вести бизнес в Соединенных Штатах. Они признали свою вину в следующем:
Ведение банковской деятельности и денежных переводов без наличия лицензии
Управление незарегистрированным филиалом иностранного банка
Отмывание денежных средств посредством электронных переводов, направленных на осуществление преступной деятельности
Уклонение от уплаты налогов на доходы
В дополнение к размерам этого дела, все еще остаются нераскрытыми некоторые «периферийные» тайны. После издания истории об отмывании денег репортер «Нью Йорк Таймс» (Тимоти О’Брайен) опубликовал другую подробную статью, дискредитирующую его ключевой «источник» первой истории. Учитывая свидетельские показания работников «Бэнк оф Нью-Йорк», компрометация источника выглядит довольно странно. Объяснения этому существуют разные – и всех из них могут оказаться неверными. Журналист мог чувствовать угрозу со стороны его «источника», или же со стороны российских представителей. Другой вариант – финансовое сообщество (включая медиа-магнатов) могло иметь возражения по поводу истерии вокруг «отмывания денег», поскольку на деле они весьма много приобрели на этих миллиардах долларов, влившихся в систему США, пусть и на короткий период времени. Российские газеты и чиновники рассматривали это как ‘просто помещение капитала за рубеж’, не стоящее огласки, приданной делу западными газетами.
Некоторые аналитики, возможно, правы, подозрительно относясь к совпадениям! Скандал с отмыванием денег разразился как раз после того, как Россия объявила, что вынуждена отказаться от своего внешнего долга. 27 августа 1998 г. Россия объявила, что не может оплатить пирамиду своих долгов. Международный валютный фонд, в числе других организаций и индивидуальных инвесторов, удерживал российские долговые обязательства. И если Россия не объявила бы дефолт, стали бы США и международное сообщество беспокоиться о ‘еще одном’ перемещении капитала из России? Эти вопросы — если не сами ответы — делают этот случай интересным для исследования мировой экономики. Использование «Бэнк оф Нью-Йорк» показывает переплетение законного и незаконного; бизнеса с криминальным предприятием, и политиков с правоохранительными органами.
Политика в отношении восточно-европейской преступности
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.