8 мая 1998 г.: «Делойтт» сообщает компании о возможной незаконной деятельности. Компания объявляет, что «Делойтт» обратился за независимым обзором восточно-европейских операций ИБМ, приуменьшает значение этого запроса.
13 мая 1998 г.: ФБР и другие агентства США проводят рейд в головном офисе ИБМ. Комиссия по безопасности Онтарио временно приостанавливает торговлю акциями ИБМ на время слушания дела.
22 мая 1998 г.: ИБМ удален из котировок на Фондовой бирже Торонто.
27 мая 1998 г.: Комиссия по безопасности Онтарио разрабатывает 27-страничное заявление об особенностях предстоящего слушания, и описывающее подозрительные переводы денег в ИБМ. Комиссия постановила, что это заявление не может быть предано огласке, поскольку это будет несправедливо по отношению к ИБМ. Комиссия по безопасности Онтарио взамен издает 2-страничный краткий документ.
26 июня 1998 г.: «Делойтт» слагает с себя обязанности аудиторов ИБМ.
17 авг. 1998 г.: Комиссия по безопасности Онтарио решает отложить слушания.
22 авг. 1998 г.: Группа акционеров берет контроль над правлением ИБМ.
8 дек. 1998 г.: В отношении ИБМ возбуждается процедура управления в связи с судебным спором, и новое правление издает судебный бухгалтерский отчет, который указывает на подозрения в отмывании денег компанией ИБМ, и наличии прямых связей с российской преступностью.
1 нояб. 1999 г.: Комиссия по безопасности Онтарио издает сообщение о слушаниях против ИБМ, 10-ти директоров, служащих и советников ИБМ, и двух торговцев ценными бумагами из Канады.
Если хронология и относящаяся к ней информация верна (а многочисленные судебные дела могут определить точность этого описания), то: бывший глава Онтарио (Дэвид Петерсон) был членом Правления Директоров, и вместе с девятью другими директорами был обвиняется в том, что не сообщил Комиссии по безопасности Онтарио о подозрениях в связях с российскими бандитами. Королевская Канадская Конная Полиция обладала информацией, и фактически предоставила британской полиции информацию о связях с Могилевичем — известной криминальной фигуре. Уважаемая бухгалтерская компания —«Делойтт и Туш» выступили аудиторами компании. КБО (Комиссия по безопасности Онтарио) знала о подозрениях до краха. Юристы, которые работали в качестве канадских советников ИБМ, обвиняются в предоставлении ложной информации сотрудникам КБО относительно того, что ИБМ было известно о связях с преступностью.
Итак, карты вскрыты! Полиция — как орган в целом и как ее представители, управляющие, Правление директоров, различные банки (включая «Бэнк оф Нью-Йорк»), и юристы – все они предположительно вовлечены в дело со стороны российских преступников. В одном из недавних решений Верховный Суд Онтарио постановил, что КБО имела право привлечь к дисциплинарной ответственности юристов за их работу на компании, акции которых вращались на рынке ценных бумаг. В июле 1997 г. юрист ИБМ сказал, что "все надлежащие требования должным образом соблюдаются". КБО подозревает, что в это же время тот же юрист знал о том, что независимое расследование подняло вопросы об отмывании денег и поддельных деловых бумагах. В нашем исследовании об отмывании денег в Канаде 1990 года мы подчеркивали важную роль, сыгранную профессионалами - такими, как юристы и бухгалтеры. Мы обнаружили, что в большинство, если не во все воистину сложнейшие схемы по отмыванию денег, до разной степени вовлекались эти «профессионалы».
Это решение суда было встречено некоторым несогласием со стороны юридического сообщества, которому казалось, что специально созданные управляющие – Правовое Общество – должны регулировать их деятельность, а не Комиссия по безопасности Онтарио. В ответ на данное решение Джеффри Макинтош, профессор права о ценных бумагах Университета Торонто сказал, что «не нужно, чтобы юристы боялись, что агрессивный совет будет стоить им потери источника к существованию». Некоторые инвесторы, потерявшие свой источник к существованию, могут думать несколько иначе! Прежде, чем дело закончится, еще предстоят гражданские иски против большинства участников дела, но большинство денежных средств или представляют собой иллюзию, или пропали. Не вдаваясь в дальнейшие детали – вы видите сообщество саморегулируемых профессионалов, и преступников, и халатность, в рамках глобального финансового рынка причинившие убытки инвесторов в размере миллионов долларов.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.