Недавно политический маятник в России качнулся от свободы к порядку. Исключительной заботой общества является построение "сильного государства", способного справиться с беззаконием и коррупцией. Это изменение дает надежду, что Россия может начать справляться с проблемами организованной преступности и коррупции. Действующий Президент России Владимир Путин продолжает говорить о необходимости "диктатуры закона". Скептически настроенные наблюдатели указывают на тот факт, что господин Путин является продуктом олигархической системы, созданной во время правления Ельцина, и что он публично отверг широко популярную идею пересмотра результатов приватизации, совершенной в нарушение закона. Если значением "диктатуры закона" окажется защита завоеваний выгодоприобретателей правового вакуума, то основные источники российской организованной преступности и коррупции, скорее всего, останутся неизменными.
Два «очень больших» дела
Два дела с участием преступников из Восточной Европы (и некоторых – из Северной Америки) представляют интерес и показательное по нескольким различным причинам.
Дело о мошенничестве с акциями «ИБМ Магнекс Интернешнл» (ИБМ MagnexInternational)
“«ИБМ» наняла блестящих управленцев, ее бухгалтерские книги подверглись аудиту со стороны двух успешных бухгалтерских компаний Америки, она издавала блестящие ежегодные отчеты, имела собственный веб-сайт. Все это обернулось блестящей обложкой того, что также было грандиозной операцией по отмыванию денег… «Это первая публичная демонстрация манипуляций и внедрения Российской организованной преступности в мировые финансовые рынки …»".
Дело о мошенничестве с акциями «ИБМ Магнекс Интернешнл»иллюстрирует потенциал преступных манипуляций на рынке акций. Основной вопрос, поставленный в этом деле – «кто и что знал – и когда они это узнали». Широко тиражируемый «секретный» отчет Британской национальной команды по борьбе с преступностью утверждал, что:
"Канада использовалась исключительно для узаконивания преступных доходов корпорации, которая состоит из компаний Великобритании и США, чьи доходы и акции получили искусственные вливания от доходов преступной деятельности".
Фактическая линия дела очень проста:
31 окт. 1995 г.: «ИБМ Магнекс» и «Пратекс Текнолоджис, Инк.» из Калгари сливаются, чтобы создать компанию «ИБМ Магнекс Интернешнл» на фондовой бирже г. Альберта.
10 сент. 1996 г.: Канадский управляющий ИБМ Лен Ламури уволен, и высказывает Королевской Канадской Конной Полиции свое подозрение, что ИБМ – мошенническая организация.
18 апр. 1997 г.: ИБМ включается в котировки на Фондовой бирже Торонто. Королевская Канадская Конная Полиция впервые сообщает комитету управляющих о подозрениях, что ИБМ является прикрытием для российских бандитов.
13 мая 1997 г.: Высшие чиновники Комиссии по безопасности Онтарио спорят о том, что делать с подозрениями, и пререкаются с Фондовой биржей Торонто о том, кто должен вести расследование.
30 мая 1997 г.: ИБМ издает предварительный проспект акций в Комиссии по безопасности Онтарио, для финансирования путем выпуска акций.
25 июля 1997 г.: ИБМ нанимает «Делойтт и Туш» для проведения повторного аудита финансовых операций 1996 г.
21 авг. 1997 г.: ИБМ получает доход в 48 миллионов долларов в в результате размещения акций в компаниях «Коннор Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.».
5 окт. 1997 г.: управляющий ИБМ говорит, что Венгерский завод компании произведет втрое больше нормы.
14 окт. 1997 г.: Комиссия по безопасности Онтарио получает от Лена Ламури больше информации о ИБМ.
22 окт. 1997 г.: ИБМ издает аудиторское заключение без оговорок «Делойтт» и подтверждает свои финансовые показатели.
20 нояб. 1997 г.: Комиссия по безопасности Онтарио утверждает выпуск акций стоимостью 53-миллиона долларов, по 16.50 долларов за акцию.
23 марта 1998 г.: «Делойтт» в частном порядке обсуждает с правлением ИБМ свою обеспокоенность финансовыми отчетами 1997 года.
23 апр. 1998 г.: «Делойтт» просит правление ИБМ провести тщательное уголовное расследование.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.