Этап 1. «Организация предприятия и начало деятельности», страница 5

Председатель собрания – А.В. Шкапина

Секретарь собрания – Ю.В. Садовникова

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Учреждение Общества

2. Утверждение Устава Общества

3. Определение размера уставного капитала и размера доли каждого учредителя Общества

4. Избрание постоянно действующего исполнительного органа общества в лице генерального директора.

По вопросам повестки дня выступал учредитель общества А.В. Шкапина.

Всеми присутствующими единогласно приняты следующие решения:

1. Учредить общество с ограниченной ответственностью «Издательство “К-2”».

2. Утвердить Устав Общества.

3. Утвердить размер уставного капитала и размер доли учредителей Общества.

4. Генеральным директором избрать Шкапину Анастасию Викторовну.

Председатель собрания              _________________         А.В. Шкапина

Секретарь собрания                    _________________        Ю.В. Садовникова

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИЗДАТЕЛЬСТВО “К-2”»

НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Собранием учредителей

Выписка из протокола №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Издательство “К-2”», состоявшегося "31" августа 2011 г. по адресу: г. Cанкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 11.

В соответствии с заявленной повесткой дня были
обсуждены следующие вопросы:

1. Учреждение Общества

2. Утверждение Устава Общества

3. Определение размера уставного капитала и размера доли каждого учредителя Общества

4. Избрание постоянно действующего исполнительного органа общества в лице генерального директора.

По п. 4 повестки дня:

Собрание учредителей постановило:

Назначить госпожу Шкапину Анастасию Викторовну, в г. Cанкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 11, на неограниченный срок генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Издательство “К-2”».