Криминалистическое определение незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, страница 3

Основным критерием отнесения преступной деятельности к вышеуказанной, в данном случае, будет являться непосредственно сам предмет преступного посягательства, а именно драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг, указанные в ФЗ  №  41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных или иных бытовых изделий и лома таких изделий. К ним относятся: драгоценные металлы - золото, серебро, платина,  палладий, иридий, родий, рутений и осмий; драгоценные камни: алмазы, изумруды, сапфиры, рубины, александриты, жемчуг.

Анализируя механизм совершения данных преступлений, можно с уверенностью выделить следующие стадии незаконного оборота:

1.  Приготовление и незаконное завладение драгоценными металлами и драгоценными камнями.

На этой стадии обычно совершаются следующие преступления: хищения (кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества, растрата и присвоение), уклонение от сдачи государству или на аффинаж найденных или поднятых драгоценных металлов и камней, незаконная добыча из недр или из вторичного сырья.

С помощью совершения вышеуказанных преступлений драгоценные металлы и природные драгоценные камни выходят из под контроля законного собственника или государства, а также впервые и непосредственно попадают в незаконный оборот.

2. Дальнейшее хранение, перевозка, пересылка, транспортировка и незаконное перемещение через государственную границу (контрабанда) драгоценных металлов и природных драгоценных камней.

На данной стадии происходит непосредственное передвижение данных предметов в  сфере незаконного оборота в сторону криминального потребителя (скупщика).

3.  Последней и самой ответственной для преступников стадией   незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней является его сбыт, т.е. совершение незаконных сделок по передаче от одного криминального собственника к другому или непосредственно к потребителю.

Исходя из анализа следственной практики и личного практического опыта автора настоящей статьи сбыт может быть как окончательным, т.е. драгоценные металлы и драгоценные камни попадают непосредственно к их потребителю (нелегальному зуботехнику, ювелиру, коллекционеру, контрабандисту и т. п.), так и промежуточным, т.е. когда они сбываются от одного преступника (преступной группы) к другому (или другим) с целью последующего сбыта.

Хотелось бы отметить, что указанные выше стадии незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней являются типовыми и не отражают весь механизм данной преступной деятельности. Последовательность этих стадий носит условный характер, т.к. их чередование и взаимозаменяемость как раз  и отражает многообразие преступлений данного вида, различных способов и механизмов их совершения.

Автор данной статьи считает, что к одной из стадий совершения преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней можно отнести и собирание (получение) определенной информации об этих предметах, которые в силу действующего Российского законодательства относятся к сведениям содержащим государственную тайну. Эта деятельность может осуществляться при подготовке к совершению преступлений, направленных на завладение драгоценными металлами и камнями.

Исходя из вышеизложенного незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней можно определить как, предусмотренные Российским уголовным законом деяния, составляющие в совокупности умышленную  преступную деятельность, направленную на завладение, хранение, транспортировку, перевозку, сбыт и иное незаконное использование драгоценных металлов и природных драгоценных камней в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.                  

Данное определение на наш взгляд будет являться основным моментом для дальнейшей разработки научной криминалистической методики выявления и расследования вышеуказанных  преступлений.