Способы мошенничества и факторы, которые требуется учитывать при его расследовании

Содержание:

1. Способы мошенничества и факторы, которые требуется

 учитывать при его  расследовании……….……………………………...3

2. Особенности проведения следственных действий……………………….8

3. Установление обстоятельств, способствующих мошенничеству

и принятие мер  его предотвращению………………………………...14

Список использованной литературы………………………………………......15

1. Способы мошенничества и факторы, которые требуется учитывать при его  расследовании.

Как указывает В.А. Образцов, основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.

Обман при мошенничестве может проявляться в различных формах; в виде различных действий (активного использования фальсифицирован-ного предмета сделки, поддельных документов на получение имущества и денег, внесение искажений в программу ЭВМ, применение иных мошеннических приемов и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с применением различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).

Способы мошенничества многообразны и зависят от ряда факторов:

o  предметов посягательства;

o  личных качеств преступника, его возраста, жизненного  опыта,  психологии,  специальных  навыков,  прошлой судимости и др.;

o  конкретных условий посягательства;

o  личности   потерпевшего   (виктимологический   аспект).

Предметами посягательства при мошенничестве являются чаще всего деньги. Однако в ряде случаев предметами мошенничества оказываются автомашины, драгоценности, вещи бытового обихода (одежда, радио и телевизионная аппаратура), иное имущество. В целях мошеннического завладения драгоценностями, мехами, иностранной радиоаппаратурой и другими предметами используются так называемые «денежные куклы», представляющие собой бумажные свертки, имитирующие пачку денег, подготовленных к уплате. Ловко манипулируя «куклой», мошенник создает видимость, что в пачке находится вся требуемая сумма, хотя фактически владельцу вручаются две-три купюры.

Используя дефицит на некоторые товары, мошенники входят в доверие к наивным покупателям, обещая приобрести нужную вещь, получают задаток или всю сумму стоимости предмета и скрываются.

Один из способов мошенничества — фармазонство — изготовление бижутерии, выдаваемой за драгоценности (бриллианты, сапфиры, изумруды, золото, серебро).

По своим личным качествам мошенники отличаются изобретательностью, решительностью, способностью быстро и легко входить в доверие, убеждать человека в своих возможностях, выполнять услуги. Некоторые мошенники - это люди, в прошлом судимые за кражи, хищения, обман покупателей, фальшивомонетничество, спекуляцию. Предвидя задержание, они заранее продумывают тактику поведения на следствии, избавляются от улик, лгут, уверяя, что не общались