Ответственность за экономические преступления: Методические указания по профилирующей дисциплине «Уголовное право, часть Особенная», страница 13

38.  Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.192 УК РФ), отличие от хищения.

39.  Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ).

40.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ).

41.  Неправомерные действия при банкротстве в отношении имущества, имущественных прав, имущественных обязательств, а также бухгалтерских и иных учетных документов (ч.1 ст. 195 УК РФ).

42.  Неправомерные действия при банкротстве, состоящие в удовлетворении имущественных требований кредиторов (ч.2 ст.195 УК РФ).

43.  Неправомерные действия при банкротстве, состоящие в воспрепятствовании деятельности (ч.3 ст. 195 УК РФ).

44.  Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ).

45.  Фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).

46.  Сравнительная характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства.

47.  Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ).

48.  Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ).

49.  Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199-1 УК РФ).

50.  Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199-2 УК РФ).

5 Литература

Законодательные акты

К теме 1

1.  ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08. 2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001 №33 (часть 1) Ст. 3431.

2.   О защите прав и потребителей: Закон РФ от 7 февр. 1992 г. // /СФ РФ. – 1992. - № 45. – Ст. 2542; 2002. – Ч. 1. - № 1. – Ст. 2.

3.   О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РФ от 22 марта 1991 г. // СЗ РФ. – 1991. - № 16. – Ст. 499; 1995. - №22. – Ст. 1977; 2000. - № 2. – Ст. 124; 2002. - №1. – Ст. 2; № 12. – Ст. 1093; № 41. – Ст. 3969.

4.   О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 20 марта 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. - № 17. – Ст. 1521; 2002. - №52 – ч. 2. – Ст. 5141.

5.   Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 января 2008 года) [Текст]. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 192 с.

6.  Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 декабря 2006 года) [Текст]. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. – 496 с.

К теме 2

7.  Постановление Пленума Верховного суда РФ № 23 от 18.11.2004. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём».

8.  ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ// СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3431.

9.  ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3430.

10.  ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.

К теме 3

11.  Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №17. Ст. 1918.

12.  Федеральный Закон РФ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №46. Ст. 4448.

13.  Федеральный Закон РФ «Об особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных бумагах» от 29.07.1998. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.

14.  Федеральный Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 15.12.2003 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. Ст. 4859.

15.  Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 от 17.04.2001 г. «О внесении и дополнений в Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. №6.

16.  Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 2. от 28.04.1994 г. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Российская газета. 25.04.2001. № 80-81.